云梦县公安局全面提升打击电信网络诈骗犯罪能力
中国警察网讯 近年来，云梦县公安局积极贯彻落实孝感市局“打侵财战役”工作部署，将打击电信网络犯罪作为纵深推进“打侵财战役”的着力点和突破口，举全局之力、集全警之智，扎实有效地开展了打击电信网络犯罪专项行动。全县共破获诈骗案件1000余起，抓获诈骗犯罪嫌疑79人，为群众挽回经济损失500余万元。2015年该县“一感两度”分别提升了41、49和23个位次，群众安全感和治安满意度均居全市第一，跃入全省第一方阵。2016年1月15日，该局作为全省唯一县级公安机关，在全省公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动推进会上进行了经验交流。其主要做法是：
谋划部署站全局、倾全力。坚持将打击典型网络诈骗专项行动作为服务经济发展、回应群众期盼的重要抓手，高位谋划、强力推进。一是强化组织推动。县局多次召开专题会议，深入贯彻落实中央领导同志指示和部际联席会议精神，坚持以命案必破的信心和决心、以打黑除恶的标准和力度，上下一心全力打击电信网络诈骗犯罪。二是强化机制驱动。坚持“建好机制、打好基础、用好手段”的原则，健全完善合成作战体系，安排一名局领导统一分管刑侦、网侦、经侦、图侦这“四侦”，明确治安、指挥情报等部门同步上案职责，确保电信网络案件资金流和信息流研判查控及时有效。三是强化部门联动。按照“公安主导、社会联动、广泛宣传、全面参与”的思路，主动协调综治办、银监、通信运营商等单位定期召开联席会议，协调建立电信网络诈骗案件信息查询“绿色通道”，切实提高线索信息获取时效。
经营运作出实招、求实效。充分发挥警种优势，有效整合全警资源，严格落实“三个一律”，积极构建专业打职业的工作格局。一是电信诈骗案件一律归口受案。在全局范围抽调6名懂网络、会研判、善抓捕、能办案的年轻民警，组建打击电信网络犯罪中队，明确全局电信诈骗犯罪案件一律由该中队受案，其他部门获取的电信诈骗线索一律移交给该中队，着力提升专业打击的硬实力。二是电信诈骗案件一律快速处置。明确要求凡接到电信诈骗案件，接警民警快速了解案件情况，快速通过银行“绿色通道”第一时间冻结涉案账户。快速录入“全国电信诈骗犯罪案件侦查破案协作平台”，尽量减少被害人经济损失，尽力为案件侦查创造条件。三是电信诈骗案件一律有案必查。始终坚持三个必查：①落地查询资金流。通过嫌疑人使用的各级银行卡，倒查资金流向、银行卡绑定信息、银行卡电话查询记录、提款地，并调取开户、取款时的监控录像，努力发现、锁定嫌疑人及其轨迹。②落地查询信息流。争取市局业务部门支持，会同电信、联通、移动等电信运营商，对嫌疑人使用的固话号码、手机号码、银行卡绑定电话、存取款时使用的电话进行轨迹研判，落地查清诈骗电话来源；对犯罪嫌疑人利用QQ诈骗的，落地查清对应的IP地址、MAC地址等信息。③落地查询串并案。通过涉案的电话号码、银行账户、嫌疑人作案时的台词、口音、称谓等信息，在“全国电信诈骗犯罪案件侦查破案协作平台”中进行落地串并，进一步扩大侦查范围、查找破案线索。
破案打击下真功、动真格。一是抓源头采集，强化积累式打击。狠抓案件源头信息规范采集，做到案件数据新活、精准、全面，为积累式侦查打击提供保障。2015年春节期间，云梦县发生多起苹果5S手机网络诈骗案件。通过对发货地的研判，发现均为孝感某市发出。云梦县局立足资金流、物流发货顺线侦查，一举破获“中奖苹果手机”系列诈骗案，端掉3个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人16人，查缴假手机和充值卡一万余套。二是抓警务协作，强化主动式打击。高度重视外地警方协查线索，尤其是本地可能存在诈骗窝点的协查，始终坚持“快协查、快出击、端窝点”。2014年11月份，该局接到山东定陶警方协查，犯罪嫌疑人在云梦一银行取走该县一起信用卡诈骗案的8万元赃款。该局通过视频侦查锁定了犯罪嫌疑人和作案车辆，后协调定陶警方将该案移交我局侦办，一举抓获犯罪嫌疑人5人，破获外省系列诈骗案103起，涉案价值51万元。三是抓阵地控制，强化前置式打击。针对近年诈骗犯罪分子频频跨区域到我县进行取款的情况，该局加强与银行部门联动，强化银行柜台和ATM机等阵地管控，先后物建阵地控制信息员15人、特情2名。仅今年元月至三月份，该局就通过巡逻蹲守、信息员反馈等途径，现场抓获诈骗取款人员6人，成功端掉一个诈骗窝点。四是抓资源整合，强化合成式打击。加强与工商、药监等部门协作配合，对受理线索合作研判，依法联合侦办打击。2015年6月，云梦县公安局接到县药监局反馈线索，有人冒充中科院教授拨打电话问诊并将保健品充当药品进行销售。该局联合该局深挖细查，成功在成都端掉一个诈骗团伙，当场抓获涉案犯罪嫌疑人10人。今年3月份，县检察院决定依法起诉此案，起诉意见书认定案件175起，涉案金额20万元。
督导落实成常态、管长远。一是落实宣传发动。与宣传部门联合开展“媒体全铺开、城市全覆盖、市民全知晓”诈骗防范宣传活动，在县城醒目位置悬挂宣传横幅，在集中场所摆设宣传展板28块，在银行超市等地发放宣传册等资料一万余册。二是落实研判会商。每周召开警情研判会，对全县电信网络诈骗警情进行分析研判，重点对涉案的银行柜台、ATM机、网银等转账方式进行统计分析，并将研判结果通报相关单位。三是落实防控督导。内保部门对银行营业网点进行“一对一”服务，主动上门开展防骗知识培训，指导提高防范能力。今年来，已组织培训会3场，培训银行工作人员、保安员100余名。四是落实奖惩兑现。报请县综治办将打防诈骗犯罪工作纳入综治考核项目，对成功拦截电信网络诈骗犯罪的银行职员予以奖励，对未按要求落实安全防范责任、诈骗案件持续高发的银行单位，由县综治办进行约谈并严格落实“一票否决”。
谋划部署站全局、倾全力。坚持将打击典型网络诈骗专项行动作为服务经济发展、回应群众期盼的重要抓手，高位谋划、强力推进。一是强化组织推动。县局多次召开专题会议，深入贯彻落实中央领导同志指示和部际联席会议精神，坚持以命案必破的信心和决心、以打黑除恶的标准和力度，上下一心全力打击电信网络诈骗犯罪。二是强化机制驱动。坚持“建好机制、打好基础、用好手段”的原则，健全完善合成作战体系，安排一名局领导统一分管刑侦、网侦、经侦、图侦这“四侦”，明确治安、指挥情报等部门同步上案职责，确保电信网络案件资金流和信息流研判查控及时有效。三是强化部门联动。按照“公安主导、社会联动、广泛宣传、全面参与”的思路，主动协调综治办、银监、通信运营商等单位定期召开联席会议，协调建立电信网络诈骗案件信息查询“绿色通道”，切实提高线索信息获取时效。
经营运作出实招、求实效。充分发挥警种优势，有效整合全警资源，严格落实“三个一律”，积极构建专业打职业的工作格局。一是电信诈骗案件一律归口受案。在全局范围抽调6名懂网络、会研判、善抓捕、能办案的年轻民警，组建打击电信网络犯罪中队，明确全局电信诈骗犯罪案件一律由该中队受案，其他部门获取的电信诈骗线索一律移交给该中队，着力提升专业打击的硬实力。二是电信诈骗案件一律快速处置。明确要求凡接到电信诈骗案件，接警民警快速了解案件情况，快速通过银行“绿色通道”第一时间冻结涉案账户。快速录入“全国电信诈骗犯罪案件侦查破案协作平台”，尽量减少被害人经济损失，尽力为案件侦查创造条件。三是电信诈骗案件一律有案必查。始终坚持三个必查：①落地查询资金流。通过嫌疑人使用的各级银行卡，倒查资金流向、银行卡绑定信息、银行卡电话查询记录、提款地，并调取开户、取款时的监控录像，努力发现、锁定嫌疑人及其轨迹。②落地查询信息流。争取市局业务部门支持，会同电信、联通、移动等电信运营商，对嫌疑人使用的固话号码、手机号码、银行卡绑定电话、存取款时使用的电话进行轨迹研判，落地查清诈骗电话来源；对犯罪嫌疑人利用QQ诈骗的，落地查清对应的IP地址、MAC地址等信息。③落地查询串并案。通过涉案的电话号码、银行账户、嫌疑人作案时的台词、口音、称谓等信息，在“全国电信诈骗犯罪案件侦查破案协作平台”中进行落地串并，进一步扩大侦查范围、查找破案线索。
破案打击下真功、动真格。一是抓源头采集，强化积累式打击。狠抓案件源头信息规范采集，做到案件数据新活、精准、全面，为积累式侦查打击提供保障。2015年春节期间，云梦县发生多起苹果5S手机网络诈骗案件。通过对发货地的研判，发现均为孝感某市发出。云梦县局立足资金流、物流发货顺线侦查，一举破获“中奖苹果手机”系列诈骗案，端掉3个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人16人，查缴假手机和充值卡一万余套。二是抓警务协作，强化主动式打击。高度重视外地警方协查线索，尤其是本地可能存在诈骗窝点的协查，始终坚持“快协查、快出击、端窝点”。2014年11月份，该局接到山东定陶警方协查，犯罪嫌疑人在云梦一银行取走该县一起信用卡诈骗案的8万元赃款。该局通过视频侦查锁定了犯罪嫌疑人和作案车辆，后协调定陶警方将该案移交我局侦办，一举抓获犯罪嫌疑人5人，破获外省系列诈骗案103起，涉案价值51万元。三是抓阵地控制，强化前置式打击。针对近年诈骗犯罪分子频频跨区域到我县进行取款的情况，该局加强与银行部门联动，强化银行柜台和ATM机等阵地管控，先后物建阵地控制信息员15人、特情2名。仅今年元月至三月份，该局就通过巡逻蹲守、信息员反馈等途径，现场抓获诈骗取款人员6人，成功端掉一个诈骗窝点。四是抓资源整合，强化合成式打击。加强与工商、药监等部门协作配合，对受理线索合作研判，依法联合侦办打击。2015年6月，云梦县公安局接到县药监局反馈线索，有人冒充中科院教授拨打电话问诊并将保健品充当药品进行销售。该局联合该局深挖细查，成功在成都端掉一个诈骗团伙，当场抓获涉案犯罪嫌疑人10人。今年3月份，县检察院决定依法起诉此案，起诉意见书认定案件175起，涉案金额20万元。
督导落实成常态、管长远。一是落实宣传发动。与宣传部门联合开展“媒体全铺开、城市全覆盖、市民全知晓”诈骗防范宣传活动，在县城醒目位置悬挂宣传横幅，在集中场所摆设宣传展板28块，在银行超市等地发放宣传册等资料一万余册。二是落实研判会商。每周召开警情研判会，对全县电信网络诈骗警情进行分析研判，重点对涉案的银行柜台、ATM机、网银等转账方式进行统计分析，并将研判结果通报相关单位。三是落实防控督导。内保部门对银行营业网点进行“一对一”服务，主动上门开展防骗知识培训，指导提高防范能力。今年来，已组织培训会3场，培训银行工作人员、保安员100余名。四是落实奖惩兑现。报请县综治办将打防诈骗犯罪工作纳入综治考核项目，对成功拦截电信网络诈骗犯罪的银行职员予以奖励，对未按要求落实安全防范责任、诈骗案件持续高发的银行单位，由县综治办进行约谈并严格落实“一票否决”。
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