湖北省公安厅

极目新闻通讯员 肖继如 吴逸飞

一个来自陌生人的付款码，一笔看似普通的手机交易，背后却是“跑分”洗钱的阴谋。12月25日，武汉江岸警方介绍，民警从一起普通线索入手，循线追踪、跨省取证，成功抓获组织者及多名“车手”，实现对该犯罪团伙全链条打击和对诈骗资金通道的精准堵截。

“我们买手机，要最新款的！”11月3日晚，某手机专卖店里，两名年轻人直奔柜台，指定要最新款的高价苹果手机。店员热情接待，却在收款时心头一跳，两人亮出的不是本人付款码，而是一张陌生账户的付款码截图。更巧的是，几小时前，刚有另一批年轻人以同样方式买走手机。“不对劲！”店员果断联系武汉市公安局反诈中心求助。

反诈中心接报后，立刻将情况通报。武汉市公安局江岸区分局二七街派出所民警张道宇、刘志钦接到指令后，带着辅警王鹏、李晨迅速赶往现场，将购机人冯某、许某当场控制。民警依法检查手机，果然发现猫腻：一款境外聊天软件不断弹出消息，“请跟我们到派出所核实！”随后，两人被依法传唤至派出所。

“就干了一次……”到所后，冯某、许某却心存侥幸，言语搪塞，试图切断与上线的联系。讯问一时陷入僵局。“他们不说，就让证据说话！”办案民警分头行动。一组负责梳理手机里海量信息，摸清了遍布江汉、江岸、武昌、洪山等区的多条购机记录；另一组冒雨跑遍武汉三镇，连续走访6家门店，调监控、查票据。一帧帧画面、一张张单据，像拼图般拼出他们多次利用他人资金流购机的轨迹。

光有“买”的证据还不够。民警继续攻坚，与手机品牌方财务反复沟通，拿到了关键的电子收据。在市区两级反诈中心支撑下，民警经过数十小时比对筛查，终于通过一笔支付记录找到了远在江西南昌的一位被骗人。

电话打去，这位被骗人却不太愿意配合。民警没有放弃，专程赶赴南昌，当面说明情况。民警的执着打动了他，他最终提供关键证据，证实了冯某、许某参与诈骗的行为。

铁证如山，冯某等人只好坦白：“是陈某找我们做的……”原来，同学陈某不久前联系冯某，问他想不想“挣快钱”，随后指导其下载境外聊天软件，接收他人付款码后前往线下购机销赃。

案件取得进展，民警乘胜追击。通过对聊天记录的深入研判，藏于幕后的“上线”陈某逐渐浮出水面。多警种联动下，抓捕组在新洲某小区内将陈某抓获。

“我现在主要负责车手的招募。”到案后，陈某交代，自己原本只是洗钱“车队”一员，后被境外诈骗团伙“提拔”为本地联系人。他便组织了两组“跑分”车队，并招募指挥冯某、许某等“车手”，让其手持被骗人付款码，前往手机店购机。得手后，手机会被迅速低价转卖，赃款则通过多种渠道汇往境外，陈某还告知民警，每完成一单，自己就能获得部分抽成。

根据陈某的交代与已有线索，民警张道宇、詹鹏程、刘志钦等人继续深挖，又查清以王某、沈某、林某组成的另一组“车手”。经近一个月布控，沈某、林某于新洲区相继落网。王某也因其他犯罪行为，被当地公安依法刑拘。至此，一个参与“跑分”洗钱的犯罪团伙被彻底摧毁。

目前，犯罪嫌疑人冯某、许某、陈某、沈某已被江岸公安依法刑事拘留，违法行为人林某被依法行政拘留。嫌疑人王某因另案已被新洲公安依法刑事拘留。案件还在进一步侦办中。